براساس گزارش ها وزارت عدلیه امریکا گفته است، نعیم اسماعیل که در روند کلاهبرداری در سال ۲۰۰۸ میلادی در حدود 10 میلیون دالر بانک ملی افغان در نیویارک را به سرقت برده است، توسط پولیس ایالات متحده بازداشت شده است.
گفته می شود که نعیم اسماعیل در همکاری با رییس و معاون قبلی شعبه بانک ملی افغان در نیویارک پولهای بانک ملی افغان را بهنام سرمایهگذاری در احداث واحدهای مسکونی در شهر لاس آنجلس با خودش برده و از مدت 10 سال تا اکنون در خارج از امریکا زندهگی میکرد.
از سوی هم حکمت فوشنجی، رییس جدید شعبه بانک ملی افغان که از سال ۲۰۱۶ میلادی در شهر نیویارک این پرونده را روی دست دارد، به خامه پرس گفت، در اوایل سال 2016 بر اساس هدایت صریح رییس جمهور غنی، قضیه مذکور جهت پیگیری به نهادهای حقوقی امریکا و اداره سیگار سپرده شده بود.
وی گفت که از سال ۲۰۱۶ میلادی تا اکنون شعبه بانک ملی افغان در نیویارک با اداره سیگار روی هزاران صفحه اسناد مربوط به قضیه یاد شده کار نموده که بر آن اساس آن آقای اسماعیل ردیابی و سپس بازداشت شده است.
فوشنجی همچنان بیان کرد که در یک روند تحقیقی در سال ۲۰۱۸ جایدادهای نعیم اسماعیل در شهر لاس آنجلس که به ارزش ۲.۶ میلیون دالر است، توسط وی شناسایی شده و در یک روند حقوقی ضبط و اسناد آن تحت نام بانک ملی افغان تغییر یافته است.
او گفت که بعد از دستگیری وی امید این می رود که تا مبلغ متباقی پول یادشده نیز از نزد اسماعیل بازگشتانده شده و موصوف توسط ارگانهای قضای امریکا به کیفر اعمال خود برسد.
گزارش ها حاکی از آن است که نعیم اسماعیل پول دهها نفر امریکایی دیگر را نیز بنام قرضه و سرمایهگذاری نزد خود دارد.
وی افزود که قرار است اولین جلسه محکمه از جانب لویسارنوالی شهر نیویارک در چند هفته آینده برگزار شود.
شعبه بانک ملی افغان توسط عبدالمجید خان زابلی در سال ۱۹۴۳ میلادی با خریداری جایدادی در شهر نیویارک تاسیس شد.
به گفتهی فوشنجی جایداد مربوط به بانک ملی افغان در مرکز شهر نیویارک حدود ۸۰ میلیون دالر ارزش دارد.
